1、召集人：公司董事会 
    2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室 
    3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式 
    4、现场会议召开时间：2012年12月7日上午9:00时； 
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月6日15:00-2012年12月7日15:00期间的任意时间。 
    5、股权登记日：2012年12月3日
    6、登记时间：2012年12月5日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时 
    7、审议事项：公司关于签订《金融服务协议》的议案、公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。