1.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局
    2.会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅
    3.会议时间：2012年12月18日上午10∶00时
    4.表决方式：现场表决
    5.股权登记日：2012年12月12日
    6.登记时间：2012年12月13日、14日（上午8∶30-12∶00，下午2∶30-5∶30）。
    7.审议事项：《关于徐平先生辞去公司独立董事的议案》、《关于选举李余利女士为公司独立董事的议案》、《关于转让所持德阳银行股份有限公司3.51%股权的议案》、《关于政府收储土地的议案》等。