1、召集人：公司董事会 
    2、会议股权登记日：2012年11月30日
    3、登记时间：2012年12月5日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
    4、现场会议召开时间：2012年12月6日下午14:30时； 
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月5日下午15:00至2012年12月6日15:00期间的任意时间。 
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议召开地点：公司会议室 
    7、会议审议事项：《关于出资建设石家庄良村热电二期2×25MW背压机组热电联产项目的议案》。