1.会议时间：2012年12月13日上午10：00
    2.会议地点：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦8层807室公司会议室
    3.会议召集人：公司董事会
    4.召开方式：累计投票
    5.股权登记日：2012年12月10日
    6.登记时间：2012年12月12日9:00-17:00；12月13日开会前1小时。
    7.审议事项：关于推选夏鹏先生为公司第八届董事会董事的议案、关于推选贺连英先生为公司第八届董事会独立董事的议案、关于推选孙永平先生为公司第六届监事会监事的议案等。