1.会议召集人：公司董事局
    2.召开时间
    （1）现场会议：2012年11月30日下午14:30；
    （2）网络投票：2012年11月29日-11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年11月29日15:00至2012年11月30日15:00的任意时间。
    3.会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅
    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5.股权登记日：2012年11月23日
    6.登记时间：2012年11月27日-28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    7.审议事项：《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》、《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》。