（一）召开时间：2012年12月11日上午9:00
    （二）召开地点：公司25楼会议室
    （三）召集人：公司第七届董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2012年12月6日
    （六）登记时间：2012年12月10日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
    （七）审议事项：关于《分红管理制度》的议案、关于未来三年股东回报规划的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案、关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案。