1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2013年1月30日上午9时整
    网络投票时间为：2013年1月29日-2013年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月29日15:00至2013年1月30日15:00期间的任意时间。
    3、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、股权登记日：2012年12月31日
    5、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）
    6、登记时间：2013年1月9日-1月10日（9：00-12：00，13：00-16：00）
    7、审议事项：《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》、《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股权转让的议案》、《关于本公司托管鞍山钢铁集团公司、鞍钢集团国际经济贸易公司下属部分公司股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》。