（一）会议召集人：公司第六届董事会
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2012年12月6日下午14：30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月5日下午15：00至2012年12月6日下午15：00期间的任意时间。
    （三）现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2012年12月3日
    （六）登记时间：2012年12月4日（上午9：00-下午16：00）
    （七）审议事项：《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。