1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年11月28日上午9:30 
    3、会议地点：湖北省武汉市武昌东湖宾馆
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年11月21日
    6、登记时间：2012年11月22日至11月23日（上午9：30-11:30，下午13:30-16：30）
    7、审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。