1、召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2012年11月22日 
    3、现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
    4、会议召开日期和时间
    现场会议召开时间：2012年11月28日下午14:30时
    网络投票时间： 
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月28日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年11月27日15:00至2012年11月28日15:00期间的任意时间
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、审议事项：《关于调整短期融资券发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司短期融资券发行相关事宜的议案》、《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的预案》。