1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年11月23日，上午10:00时
    3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票方式表决
    5、股权登记日：2012年11月20日
    6、登记时间：2012年11月21日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，逾期不予受理。
    7、审议事项：《武汉凯迪电力股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》、《武汉凯迪电力股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《关于武汉凯迪电力股份有限公司以非公开定向方式发行债务融资工具的议案》。