（一）召开地点：西安市解放路103号公司八楼808会议室
    （二）召集人：公司董事会
    （三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）现场会议时间：2012年11月15日下午2:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年11月14日15:00至11月15日15:00期间的任意时间
    （五）股权登记日：2012年11月8日
    （六）登记时间：2012年11月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
    （七）审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。