1、会议召集人：公司第五届董事会
    2、会议召开方式：现场投票表决方式
    3、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室 
    4、会议召开日期和时间：2012年11月15日上午10时
    5、登记时间：2012年11月13、14日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
    6、股权登记日：2012年11月9日
    7、审议事项 ：关于修改公司章程的议案、关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。