（一）召集人：公司董事局
    （二）召开时间
    1、现场会议时间：2012年11月14日下午14：30。
    2、网络投票时间
    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年11月14日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
    （2）互联网投票系统投票时间为：2012年11月13日下午15：00至2012年11月14日下午15：00。
    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （四）股权登记日：2012年11月9日
    （五）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）
    （六）登记时间：2012年11月13日上午9：00点-11：30点
    （七）审议事项：关于拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案、关于关于珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展PTA采购业务的关联交易议案、关于延长公司配股方案相关决议有效期限的议案。