晨鸣纸业第六届董事会第十四次会议决议召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，现将会议情况通知如下：
    一、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年12月12日下午13：30起
    （2）网络投票时间为：
    采用交易系统投票的时间：2012年12月12日9:30―11:30，13:00―15:00。
    采用互联网投票的时间：2012年12月11日15:00―2012年12月12日15:00。 
    二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    五、审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》。