1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的日期、时间：2012年11月6日上午9:30
    3、会议的召开方式：现场表决方式
    4、股权登记日：2012年10月25日
    5、会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
    6、登记时间：2012年10月29日-11月2日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
    7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于改聘致同会计师事务所(特殊普通伙伴)为公司2012年度审计机构的议案、关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请流动资金贷款并提供担保的议案等。