1.召开时间：2012年10月15日上午9:30，会期半天。
    2.召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.股权登记日：2012年10月9日
    6.登记时间：2012年10月11日-12日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。
    7.审议事项：《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团（香港）有限公司认购诺贝矿业有限公司股份的议案》、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案》。