1.召集人：公司第六届董事会
    2.会议地点：公司四楼会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议时间：
    现场会议时间：2012年10月12日下午14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年10月11日下午15:00）至投票结束时间（2012年10月12日下午15:00）间的任意时间。
    5.股权登记日：2012年10月8日
    6.登记时间：2012年10月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:30（异地股东可用信函或传真方式登记）。
    7.审议事项：《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》、《关于调整董事会成员的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》。