1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：2012年10月26日上午9:00时
    3、会议地点：北京凯迪克大酒店
    4、会议召开方式：现场投票。
    5、股权登记日：2012年10月19日
    6、登记时间：2012年10月22日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
    7、审议事项：《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改关联交易管理制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》。