（一）召开时间
    1、现场会议召开时间为：2012年9月27日14:30
    2、网络投票时间为：2012年9月26日-2012年9月27日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月26日下午15:00至2012年9月27日下午15:00期间的任意时间。 
    （二）股权登记日：2012年9月19日
    （三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。 
    （四）召集人：公司董事会 
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间及地点：
    （1）2012年9月20日、21日8:30-11:30时和15:00-17:00时，在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务代表处登记。
    （2）股东大会召开当天14：00-14:30时，在大会会场登记。
    （七）审议事项：《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》等。