（一）召集人：公司董事会
    （二）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室
    （三）会议召开时间
    现场会议召开时间：2012年9月27日下午14:30。
    网络投票时间：2012年9月26日至2012年9月27日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月26日下午3:00至2012年9月27日下午3:00期间的任意时间。
    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合
    （五）股权登记日：2012年9月20日
    （六）登记时间：2012年9月25日-26日每个工作日的9:00至17:00
    （七）审议事项：《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案》、《关于公司受让华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权并对其进行增资及提请股东大会豁免华菱集团要约收购义务的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。