1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3.会议时间：
    现场会议时间：2012年9月13日下午14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年9月12日15:00至9月13日15:00期间的任意时间。
    4.现场会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
    5.股权登记日：2012年9月6日
    6.审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于制定《渤海租赁股份有限公司股东分红回报三年规划》的议案、关于对海航集团（香港）有限公司增资的议案、关于天津渤海租赁有限公司为海航集团有限公司贷款提供质押担保的议案。