（一）召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2012年9月18日上午10:00
    （三）股权登记日：2012年9月13日
    （四）现场会议地点：山东潍坊公司会议室（潍坊市民生东街26号）
    （五）召开方式：现场会议
    （六）登记时间：2012年9月17日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00) 
    （七）审议事项：关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案、关于公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签署《销售及购买框架第一补充协议》的议案、关于公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充协议》的议案、关于公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买卖框架第二补充协议》的议案、关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署《供货框架第七补充协议》的议案。