1.召集人：公司董事会
    2.现场会议时间：2012年9月4日下午13:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月3日下午15:00至2012年9月4日下午15:00中的任意时间。
    3.股权登记日：2012年8月27日
    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5.会议地点：北京昌平区蟒山路5号北京金池蟒山会议中心
    6.登记时间：2012年9月3日
    7.审议事项：关于本公司全资控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司签署《项目管理合同》的关联交易议案。