1、召集人：公司董事会
    2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2012年8月30日14:30开始；
    网络投票时间：2012年8月29日-2012年8月30日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2012年8月23日
    6、登记时间：2012年8月27日（9:00-11:00，14:30-17:00）
    7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于公司发行中期票据的议案。