（一）召集人：公司第八届董事会
    （二）现场会议召开时间：2012年8月31日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月30日15:00至2012年8月31日15:00期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号公司六楼多功能会议厅
    （四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2012年8月23日
    （六）登记时间：2012年8月31日下午13:00-14:15
    （七）审议事项：《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》、《平安银行股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《平安银行股份有限公司2012年中期利润分配方案》、《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》等。