（一）召集人：中钨高新材料股份有限公司董事会
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2012年9月7日10:00；
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月7日9:30-11:30和13：00-15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6日15：00-2012年9月7日15：00的任意时间。 
    （三）现场会议地点：湖南长沙经济技术开发区（星沙）漓湘西路19号长沙名城国际大酒店五楼白宫厅。
    （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
    （五）股权登记日：2012年8月28日 
    （六）登记时间：2012年9月3日-5日的9:00-11:30和14：30-17:00。
    （七）审议事项：《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等。

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