（一）会议召开时间：2012年9月7日上午十时
    （二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
    （三）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室
    （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    （五）股权登记日：2012年8月31日
    （六）登记时间：2012年9月3日、9月4日（上午9：30-11：30，下午1：30－3：30)。
    （七）审议事项：关于选举徐宝平先生为公司第七届董事会普通董事的议案、关于选举陈德强先生为公司第七届董事会普通董事的议案、关于公司修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

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