（一）本次股东大会的召开时间
    1、现场会议召开时间为：2012年8月28日下午13:30开始
    2、网络投票时间为：2012年8月27日-8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00的任意时间。
    （二）股权登记日：2012年8月20日
    （三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：2012年8月24日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
    （七）审议事项：《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》

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