1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开地点：公司五楼会议室 
    3、现场会议召开时间：2012年9月7日14:00 
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月6日15：00至2012年9月7日15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    5、股权登记日：2012年9月3日 
    6、登记时间：2012年9月6日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。
    7、审议事项：《关于公司与山钢财务公司签署金融服务协议》的议案、《关于修改<公司章程>中部分条款》的议案、《公司2012年度新增日常关联交易》的议案。

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