（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
    1、现场召开时间：2012年8月23日下午1∶30时开始。
    2、网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月22日15:00至2012年8月23日15:00期间的任意时间。
    （三）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。
    （四）股权登记日为2012年8月16日。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票
    （六）会议登记日：2012年8月21日上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。
    （七）审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等。

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