1.召集人：公司董事会
    2.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室
    3.召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年8月24日上午9:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月24日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月23日下午3:00至2012年8月24日下午3:00期间的任意时间。
    4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
    5.股权登记日：2012年8月17日
    6.登记时间：2012年8月18日至2012年8月23日工作日9:00-16:30，2012年8月24日上午8:00-9:10，股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。
    7.审议事项：关于未来三年股东回报规划的议案、关于修订公司章程的议案。

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