1、会议召集人：董事局
    2、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为2012年9月3日下午14：30。
    （2）网络投票时间：
    A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2012年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    B、互联网投票系统投票时间为2012年9月2日下午15:00至2012年9月3日下午15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2012年8月27日
    6、登记时间：2012年8月31日
    7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于对外担保的议案。

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