（一）现场会议召开时间：2012年8月23日14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月23日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年8月22日15:00)至投票结束时间(2012年8月23日15:00)的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
    （三）召集人：公司董事会；
    （四）召开方式：现场方式和网络投票相结合；
    （五）股权登记日：2012年8月20日
    （六）登记时间：2012年8月21日至2012年8月22日（9:00-17:00）
    （七）审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达3亿元信托融资提供担保的议案、关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供3亿元借款的议案等。

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