（一）召集人：公司董事会 
    （二）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街26号北京新闻大厦酒店4层第五会议室。
    （三）会议召开日期和时间： 
    现场会议召开时间为：2012年8月22日14:30
    网络投票时间为：2012年8月21日-2012年8月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月21日15:00至2012年8月22日15:00期间的任意时间。 
    （四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）股权登记日：2012年8月16日
    （六）登记时间：2012年8月17日至8月21日（周六、周日除外），上午8时30分-11时30分，下午13时-17时30分
    （七）审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《股东大会议事规则》（2012年修订）。

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