（一）召集人：董事会
    （二）股权登记日：2012年8月16日
    （三）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。
    （四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （五）现场会议召开时间：2012年8月24日下午2:30，会期半天。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00的任意时间。
    （六）登记时间：2012年8月20日和8月21日 9:30至16:30 
    （七）审议事项：《关于修改<公司章程>的预案》、《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》、《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易预案》、《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》。

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