1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开地点：北京二十一世纪饭店（北京市朝阳区亮马桥路）
    3、会议召开日期及时间：2012年8月30日上午10：30开始，会期半天。
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年8月23日
    6、登记时间：2012年8月28日上午9：00-12：00，下午2：00-4：00。
    7、审议事项：关于公司董事会拟进行换届选举的议案、关于公司监事会拟进行换届选举的议案、关于拟对《公司章程》部分条款进行修订的议案。

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