| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年02月29日 18:40 |
作者： |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
（四）会议时间：
现场会议时间：2012年3月22日上午14:30
网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2012年3月21日下午15:00至2012年3月22日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年3月16日
（六）登记时间：2012年3月21日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30
（七）审议事项：关于本公司固定资产计提减值准备的议案、新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告、新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案等。
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