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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.会议召开时间
现场会议召开时间：2012年2月3日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月3日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2012年1月30日
6.登记时间：2012年2月2日-3日的正常工作时间
7.审议事项：关于调整《公司2011年度非公开发行股票方案》的议案、关于修订《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案。
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