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发布时间： |
2011年07月01日 20:29 |
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ST皇台第五届董事会第一次会议于2011年6月30日召开，审议并逐项表决通过了如下议案：
1、推举卢鸿毅、李学继、刘峰为公司第五届董事会战略发展委员会组成人员，其中卢鸿毅先生为主任委员。任期同本届董事会任期。
2、推举贾福宁、吴生元、赵近元为公司第五届董事会审计委员会组成人员，其中贾福宁先生为主任委员。任期同本届董事会任期。
3、推举李德奎、王国义、赵近元为公司第五届董事会提名委员会组成人员，其中李德奎先生为主任委员。任期同本届董事会任期。
4、推举赵近元、贾福宁、王国义为公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员，其中赵近元先生为主任委员。任期同本届董事会任期。
5、选举卢鸿毅先生为公司董事长。任期同本届董事会任期。
6、选举吴生元先生为公司副董事长。任期同本届董事会任期。
7、根据公司董事长的提名，聘任王国义先生为公司总经理。任期同本届董事会任期。
8、根据公司总经理的提名，聘任李学继、肖钢先生为公司副总经理。任期同本届董事会任期。
9、根据公司提名委员会的提名，聘任李宏林先生为公司财务总监。任期同本届董事会任期。
10、根据公司提名委员会的提名，聘任刘峰先生为公司董事会秘书。任期同本届董事会任期。
11、根据公司提名委员会的提名，聘任谢维宏先生为公司证券事务代表。任期同本届董事会任期。
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