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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年7月11日(星期一)上午9时，会期半天
（三）召开方式：现场投票方式
（四）股权登记日：2011年7月5日
（五）会议地点：公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）
（六）登记时间：2011年7月7日、8日（上午9:00---11:30, 下午14:30--17:00）
（七）审议事项：关于西安饮食股份有限公司2011年-2013年发展规划纲要的议案；关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案；关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案。
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