经纬纺机：8月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2010年06月23日 18:57 |
作者： |
|
| |
1、召开时间：2010年8月13日下午2:00
2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年8月9日
6、登记时间：2010年8月10日至8月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
7、会议审议事项：
1.考虑并批准本公司选举或重选（视情况而定）以下人士各自为本公司董事或监事（视情况而定）的建议，任期自2010年8月15日开始至2013年8月15日届满（载列于下文的有关选举或重选每位候选人的各项决议案须由本公司股东于临时股东大会上以独立决议案方式考虑通过），并授权董事会厘定董事薪酬及授权监事会厘定监事薪酬：
(a) 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事。
(b) 选举及委任李晓红先生为本公司执行董事。
(c) 选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事。
(d) 选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事。
(e) 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事。
(f) 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事。
(g) 选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事。
(h) 选举及委任刘?核上壬?为本公司独立非执行董事。
(i) 选举及委任涂克林先生为本公司监事。
(j) 选举及委任彭泽清女士为本公司监事。
(k) 选举及委任刘洪先生为本公司监事。
2.考虑及酌情批准下列决议案为特别决议案：
批准对本公司之公司章程的修订，自通过本决议案之日起生效。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
