经纬纺机：12月28日召开2009年度第一次临时股东大会 |
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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年11月10日 20:00 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召开时间：2009年12月28日上午10:00
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月22日
6、A股股东登记时间：2009年12月21日至12月25日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
7、会议审议事项：
（1）考虑及酌情批准下列决议案为普通决议案：
分别终止聘用德勤.关黄陈方会计师行（香港执业会计师）和德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，批准分别委聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）和天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，自上述终止聘用时起生效，并授权本公司董事会厘定彼等的酬金。
（2）考虑及酌情批准下列决议案为特别决议案：
批准修订本公司之公司章程，自本公司临时股东大会结束时起生效。
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