| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年10月27日 23:05 |
作者： |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）登记时间：2009年11月6日、9日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30。
（三）会议召开日期和时间：2009年11月13日（星期五）上午10点。
（四）会议召开方式：现场记名投票表决方式。
（五）股权登记日：2009年11月5日
（六）会议地点：公司A301会议室。
（七）会议审议事项：增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案、关于设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》的议案、《独立董事工作制度》修订议案。
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