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发布时间： |
2009年07月24日 21:35 |
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盐湖集团五届董事会第十七次会议于2009年7月24日召开，通过了如下议案：
一、《关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案》；
二、《关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案》；
三、《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》 ；
四、《吸收合并协议》；
五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案》；
六、《董事会关于会计政策变更及会计差错更正的说明》
七、《公司2009年半年报告全文及报告摘要》；
八、《关于增加公司经营范围的议案》；
九、《关于修改<公司章程>的议案》；
十、《关于改聘公司证券事务代表的议案》。
上述议案一、二、三、四、五、九需经公司股东大会审议，其中议案一、二、三、四、五、九须获得参会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。股东大会通知公司将另行公告。
本次换股吸收合并需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
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