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1．召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2009年8月6日（星期四）上午9：00。
3．会议召开方式：现场。
4．股权登记日：2009年7月31日
5．会议地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
6．登记时间：2009年8月5日上午8：30--11：30 下午2：30--5：30
7．会议审议事项：
（1）《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
主要内容：公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在渤海银行5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保。
（2）《关于控股子公司对外担保的议案》。
主要内容：公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为内蒙古博源联合化工有限公司在交通银行呼和浩特分行东胜支行5,000万元人民币流动资金贷款提供担保。
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