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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年04月21日 19:32 |
作者： |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2009年5月15日上午 9:00起。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月15日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月14日下午 3:00至 2009年5月15日下午3:00中的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票与个别议案网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对《关于为控股股东提供担保的议案》向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、股权登记日：2009年5月12日
5、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。
6、登记时间：2009年5月13日-14日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。
7、会议议题：《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于给控股股东提供担保的议案》等。
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