| 来源： |
深圳证券交易所 |
发布时间： |
2007年09月12日 19:12 |
作者： |
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晨鸣纸业2007年第二次临时股东大会于9月12日召开，通过如下议案：
1、关于制定股东大会议事规则的议案；
2、关于制定董事会议事规则的议案；
3、关于制定监事会议事规则的议案；
4、公司《关联交易管理制度》；
5、公司《独立董事管理办法》；
6、修订《公司章程》的议案；
7、修订《公司章程》（草案）的议案；
8、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案；
9、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案；
10、关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案。
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