绿景地产：董事会决议暨9月28日召开2007年第二次临时股东大会 |
| 来源： |
深圳证券交易所 |
发布时间： |
2007年09月11日 19:18 |
作者： |
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绿景地产第七届董事会第十八次会议于2007年9月11日召开，通过了以下议案：
一、《变更注册地址并授权经理层办理工商变更登记手续的议案》；
二、修改《公司章程》；
三、《公司董事会战略委员会工作细则》；
四、《公司董事会审计委员会工作细则》；
五、《公司董事会提名委员会工作细则》；
六、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
七、《公司关联交易管理制度》；
八、《公司募集资金管理办法》；
九、《公司对外担保管理办法》；
十、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2007年9月28日上午10:00；
3、会议召开地点：广州市天誉威斯汀酒店五楼会议室；
4、会议召开方式：现场召开；
5、股权登记日：2007年9月21日；
6、会议审议事项：成立董事会专门委员会的议案等。
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