深 鸿 基：董事会通过修订《公司章程》等议案并同意向工商银行申请合计9660万元贷款 |
| 来源： |
深圳证券交易所 |
发布时间： |
2007年08月01日 22:30 |
作者： |
|
| |
深 鸿 基第五届董事局第七次临时会议于2007年7月31日召开，通过如下议案：
一、修订《公司章程》的预案；此议案尚需提交临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。
二、修订《总裁工作细则》；
三、修订《财务管理制度》；
四、修订《会计核算制度》；
五、修订《人力资源管理制度》；
六、修订《项目投资管理制度》；
七、修订《内部审计制度》；
八、《重大信息内部报告制度》；
九、《募集资金管理制度》；
十、《融资管理规定》；
十一、《担保管理规定》；
十二、《薪酬制度》；
十三、《绩效考核制度》；
十四、《全资及控股子公司管理制度》；
十五、公司高级管理人员薪酬调整的议案；
十六、公司向工商银行罗湖支行申请贷款人民币660万元的议案；
十七、公司向工商银行罗湖支行申请贷款人民币9000万元的议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
